Interesante artículo de fondo publicado hoy por The Guardian en donde se muestra el resultado de una investigación que destapa el papel de grandes bancos norteamericanos y casas de cambio mexicanas en el lavado de enormes sumas de dinero....
.
How a big US bank laundered billions from Mexico's murderous drug gangs . ...More shocking, and more important, the bank was sanctioned for failing to apply the proper anti-laundering strictures to the transfer of $378.4bn – a sum equivalent to one-third of Mexico's gross national product – into dollar accounts from so-called casas de cambio (CDCs) in Mexico, currency exchange houses with which the bank did business. "Wachovia's blatant disregard for our banking laws gave international cocaine cartels a virtual carte blanche to finance their operations," said Jeffrey Sloman, the federal prosecutor. Yet the total fine was less than 2% of the bank's $12.3bn profit for 2009. On 24 March 2010, Wells Fargo stock traded at $30.86 – up 1% on the week of the court settlement. The conclusion to the case was only the tip of an iceberg, demonstrating the role of the "legal" banking sector in swilling hundreds of billions of dollars – the blood money from the murderous drug trade in Mexico and other places in the world – around their global operations, now bailed out by the taxpayer..."
1 comentario:
Me parece que la parte más importante de este artículo, no es ni siquiera el hacer del problema algo sabido y señalado, sino, mucho más allá, que, como lo dice el propio autor, ésta es sólo la "punta del iceberg". Si un banco puede hacer eso, y si un narcotraficante puede ganar tales sumas de dinero, creo que de lo último que nos debemos estar preocupando es del lavado del dinero, y más bien hay que preocuparse de base institucional que lo permite.
Isa
Publicar un comentario